随着比特币创出历史新高，加密经济开始破圈，得以被更多圈外受众的广泛讨论与加入。但同时，业界也吸引了一些不法分子，他们以高额收益、免费教学为诱饵设计了种种骗局，投放在各大社交平台和网路社群中，给不明就里的投资者造成损失。
本文将揭露一个典型的加密货币缝合骗局，以免用户被诱入陷阱。
骗术叠加环环相扣
近日，某受害者找到Bitrace，称其钱包内的资产被清空。在核查受害者地址和相关情况後，我们发现受害者遭受了被骗私钥、买入貔貅币、遭遇杀猪盘的三重打击，骗术叠加可谓典型。
抖音结识，骗私钥
数日前，受害者在短视频平台刷到一条讨论加密货币投资的内容，并在评论区透露出自身对比特币的看好，随後便收到一则来自“志同道合”炒币网友的私信，对方称愿意教授炒币方法。
两人相去甚远并交换微信，进一步探讨赚钱的路子。在MEME 币大涨的行情下，骗子称其在链上冲土狗获益颇丰，受害人在其引导下，下载TP 钱包、充值ETH、导入土狗合约，一气呵成。殊不知，当受害者一次次截图问询操作时，已经将具有资产最高控制权限的助记词发送给对方。
这意味着，骗子可以随时转走受害者钱包里的全部资产，然而骗子并没有这麽做，而是真的带受害者冲起了土狗，因为钱包的资产还不足以「收网」。
*以教授投资加密货币方法为噱头的带单活动，是常见的虚假投资理财类诈骗之一，欺诈者普遍利用圈外人士对加密货币的不了解，在指导受害人安装钱包过程中，获取助记词、金钥、等同金钥的二维码等隐私资讯。
哥你真牛，貔貅币
第一个投资标的是名为Jungle 的山寨币，专案方拥有自己的官网与推特帐户，看起来一切正常。诈欺者声称该项目「打新收益」颇丰，买进後将能快速上涨。
受害者兴冲冲地将小额ETH 换成了“打新币”，代币价格也快速拉升至翻倍，随後在骗子的带领下，受害人将资产全部卖出，并感慨“哥你真牛”，却料想不到这是RUG 之前惯用的伎俩——初尝甜头。
事实上链上真实发生的故事是，这是一个“貔貅币”，其他不慎购入的受害人正在链上焦急地四处给不同的DEX 授权以尝试将代币卖出，该受害人的“获利」只是因为诈欺者给他的地址设定了权限白名单。
TP专家，杀猪盘
隔天，骗子梅开二度，提议受害者加大本金投入，继续参与新币打新。受害者欣然同意，但购买2.39 ETH 至钱包後因故搁置。骗子便按捺不住，不等受害者参与买入貔貅币，直接导入助记词将资产尽数转走。
受害者发觉钱包余额已空，一头雾水，便将情况告知这位「披着羊皮的导师」。骗子声称资金进入了TP 钱包地址，将受害者介绍给所谓的“TP 工程师”，後者以触发风控规则为由，要求受害人继续转入同等金额的ETH 以“解除风控”，受害人此时才发现自己被骗。
*TokenPocket、imToken 等加密货币钱包是去中心化的，钱包公司并不掌握用户钱包私钥，也无法对用户资产进行所谓的「风控限制」，任何「数据会滚」、「联系官方客服」等资产找回方式都是骗局。
诈欺者地址链上解析
根据受害者提供的相关地址，Bitrace 进一步追踪发现，该诈欺集团是貔貅币惯犯，在先前已经创建并经营超过五十个诈欺代币。通用的诈欺手法是，在创建代币後，立即在SushiSwap 添加3 万USDT 的流动性，最後择机撤掉池子收网。
这里列示几个由这一诈欺集团发行的代表性的貔貅币，$JGE 骗取497 位受害人共计59,018 USDT；$POX 骗取498 位受害人共计45,452 USDT；$AOQ 受害人共骗取432 位受害人共计22,048 USDT；$WAL 骗取358 位受害者共4,185 USDT。综上，该诈骗团队至少获利131,201 USDT。
Bitrace提醒大家，加密诈欺手法日新月异，迭代极快，尤其是在最近加密货币二级市场爆发的当下，这类骗术有快速破圈的趋势。投资人需对网友保持警惕，务必在充分了解加密基础知识的情况下再考虑投入。
